上海警方“打财断血”：斩断非法资金通道18个涉案逾110余亿元

2021-10-13 14:40:10

　　中新社上海10月12日电 (记者李姝徵)记者12日从上海警方获悉，2021年5月至9月，上海公安经侦部门共斩断包括地下钱庄在内的非法资金通道18个；捣毁开设赌场、非国家工作人员行受贿、非法经营等上游犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人100余名；涉案金额110余亿元(人民币，下同)。

　　在非法集资、骗取出口退税，以及电信诈骗、网络赌博等犯罪背后，往往都存在着非法资金通道。犯罪分子通过非法资金通道将赃款转移隐匿，以逃避警方的查冻追缴。

　　上海警方表示，这些非法资金通道的存在，一定程度上成了此类案件追赃难的重要原因。广受社会关注的电信诈骗、网络赌博等犯罪，也因有非法资金通道的存在，而增加了打击难度。

　　地下钱庄等犯罪的嫌疑人获取赃款后，都会在极短时间内拆分、兜转，并通过暴力取现、转移出境等方式转移和隐匿。

　　因此，要追赃挽损、斩断非法资金通道，尤其“兵贵神速”。对此，上海警方重拳出击。

　　上海公安局长宁分局经侦支队在24小时内，从一个银行账号入手，在一起非法集资案件数百万笔资金交易数据中，挖掘出了5个地下钱庄有效线索，还从中发现了赌博和组织、领导传销活动等其他上游犯罪。

　　“尽管犯罪团伙被一网打尽了，犯罪事实也都查清了，但要追回已经被转移隐匿的涉案钱款，往往是最难的环节。”上海公安局长宁分局经侦支队副支队长陆赟表示，这便要求警方快速从多达数亿的资金流水中甄别寻找下游非法资金通道的能力，真正做到“打财断血”。

　　据陆赟介绍，上海长宁警方通过这些非法资金通道，查到了其他传销、赌博、诈骗等上游犯罪。并在中国多地开展集中打击，捣毁地下钱庄犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额3.2亿元。

　　据上海市公安局经侦总队副总队长钱红昊介绍，上海公安经侦部门加强“智慧公安”成果应用，通过分析可疑账户特征，实现“一箭双雕”的打击效果。

　　上海警方表示，下阶段，沪警方将剑锋直指社会影响广泛，民众最关切、最痛恨的各类突出经济犯罪，切实保障民众的获得感、安全感、幸福感。(完) 【编辑:田博群】

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